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治理结构

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理事会

理事会运营情况
区分	举办日期	主要议题		通过与否
定期	2023.01.31	决意	1) 第47期财务报表及营业报告批准 2) 2023年项目计划及投资计划的批准事宜 3) 2023年安全保健活动计划的批准事宜	通过
定期	2023.01.31	报告	1) 2022年内部会计管理制度运营情况 2) 2023年ESG运营规划 3) 2023年守法支持活动计划	-
临时	2023.02.21	决意	1) 设立境外公司及股权投资审批 2) 第47期定期股东大会召集表决与提交讨论的提案批准事宜	通过
临时	2023.02.21	报告	1) 2022年内部会计管理制度评估结果	-
临时	2023.03.22	决意	1) 选任理事会内委员会的委员	通过
定期	2023.04.25	决意	1) 批准公司治理和沟通委员会规则修正案	通过
定期	2023.04.25	报告	1) 2023年一季度经营业绩 2) 2023年一季度安全卫生活动批准情况	-
定期	2023.07.25	报告	1) 2023年二季度经营业绩 2) 董事会绩效评估 - 2023 3) 2023年第一季度安全保健活动绩效 4) 2023年上半年法支持活动实施情况	-

理事会内的委员会安置现状

理事会内的委员会安置现状
委员会名称	构成		主要职能
委员会名称	社内理事	外部董事	主要职能
监察委员会	-	3	- 公司的会计和业务监察 - 对理事的营销相关报告要求 - 公司的业务和财产状态调查 - 外部监察人的选任及解任的批准

이용약관

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