治理结构

 

理事会

 

理事会运营情况

理事会运营情况
区分 举办日期 主要议题 通过与否
定期 2024.01.31 决意
  1. 1) 实物出资及有形资产处置的批准
  2. 2) 第48期财务报表及营业报告批准
  3. 3) 设定指定股东分派股息的记录日期
  4. 4) 批准 2024 年业务计划
  5. 5) 2024年安全保健活动计划的批准事宜
通过
报告
  1. 1) 2023年内部会计管理制度运营情况
  2. 2) 2024年守法支持活动计划
-
临时 2024.02.21 决意
  1. 1) 第48期定期股东大会召集表决与提交讨论的提案批准事宜
通过
报告
  1. 1) 2023年内部会计管理制度评估结果
-
临时 2024.03.28 决意
  1. 1) 批准代表董事的任命
  2. 2) 批准董事会委员会成员的聘任
通过

理事会内的委员会安置现状

理事会内的委员会安置现状
委员会名称 构成 主要职能
社内理事 外部董事
监察委员会 - 3
  • - 公司的会计和业务监察
  • - 对理事的营销相关报告要求
  • - 公司的业务和财产状态调查
  • - 外部监察人的选任及解任的批准

이용약관

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